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到境外上市公司章程必备条款(样式二)

发布时间:到境外上市公司章程必备条款(样式二) 来源:武汉和记娱乐文化发展有限公司 发布人:和记娱乐 编辑:和记h88
     
     

  本公司系依照《中华人民国公司法》(简称《公司法》)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别》(简称《特别》)和国家其他有关法律、行规成立的股份有限公司。

  公司经[批准机关和批准文件名称]批准,于[设立日期],以发起方式[或募集方式]设立,于[登记日期]在[公司登记机关所在地名]工商行政管理局注册登记,取得公司营业执照。公司的营业执照号码为:[号码数字]

  自公司章程生效之日起,公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间义务的,具有法律约束力的文件。

  第七条公司章程对公司及其股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员均有约束力;前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的主张。

  股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

  经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以根据经营管理的需要,按照《公司法》第十二条第二款所述控股公司运作。

  第十一条公司在任何时候均设置普通股;公司根据需要,经国务院授权的公司审批部门批准,可以设置其他种类的股份。

  前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和、澳门、地区的投资人;境内投资人是指认购公司发行股份的,除前述地区以外的中华人民国境内的投资人。

  第十四条公司向境内投资人发行的以人民币认购有股份,称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份,称为外资股。外资股在境外上市的,称为境外上市外资股。

  第十五条经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以发行的普通股总数为[股份数额]股,成立时向发起人发行[股份数额]股,占公司可发行的普通股总数的百分之[百分比数]。

  第十六条公司成立后发行普通股[股份数额]股,包括不少于[股份数额]股,不超过[股份数额]股的境外上市外资股,占公司可发行的普通股总数的百分之[百分比数],以及向社会发行的[股份数额]股的内资股。

  公司的股本结构为:普通股[股份数额]股,其中发起人[各发起人姓名或者名称]持有[股份数额]股,其他内资股股东持有[股份数额]股,境外上市外资股股东持有[股份数额]股。

  第十七条经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划,公司董事会可以作出分别发行的实施安排。

  公司依照前款分别发行境外上市外资股和内资股的计划,可以自国务院证券委员会批准之日起15个月内分别实施。

  第十八条公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足;有特殊情况不能一次募足的,经国务院证券委员会批准,也可以分次发行。

  公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债。

  第二十四条公司在下列情况下,可以经公司章程的程序通过,报国家有关主管机构批准,购回其发行在外的股份:

  第二十六条公司在证券交易所外以协议方式购回股份时,应当事先经股东大会按公司章程的批准。经股东大会以同一方式事先批准,公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同,或者放弃其合同中的任何。

  第二十七条公司依法购回股份后,应当在法律、行规的期限内,注销该部分股份,并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。

  (一)公司以面值价格购回股份的,其款项应当从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;

  (二)公司以高于面值价格购回股份的,相当于面值的部分从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;高出面值的部分,按照下述办理:

  (2)购回的股份是以高于面值的价格发行的,从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;但是从发行新股所得中减除的金额,不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额,也不得超过购回时公司溢价帐户[或资本公积金帐户]上的金额(包括发行新股的溢价金额);

  (四)被注销股份的票面总值根据有关从公司的注册资本中核减后,从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额,应当计入公司的溢价帐户[或资本公积金帐户]中。

  第二十九条公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人,包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。

  公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。

  (二)(包括由人承担责任或者提供财产以义务人履行义务)、补偿(但是不包括因公司本身的所引起的补偿)、解除或者放弃;

  (三)提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同,以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中的转让等;

  (四)公司在无力债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下,以任何其他方式提供的财务资助。

  本章所称承担义务,包括义务人因订立合同或者作出安排(不论该合同或者安排是否可以强制执行,也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担),或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。

  (一)公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益,并且该项财务资助的主要目的不是为购买本公司股份,或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分;

  (五)公司在其经营范围内,为其正常的业务活动提供贷款(但是不应当导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少,但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的);

  (六)公司为职工持股计划提供款项(但是不应当导致公司的净资产减少,或者即使构成了减少,但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的)。

  公司股票应当载明的事项,除《公司法》的外,还应当包括公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。

  第三十股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。

  第三十五条公司可以依据国务院证券主管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议,将境外上市外资股股东名册存放在境外,并委托境外代理机构管理。公司应当将境外上市外资股股东名册的副本备置于公司住所;受委托的境外代理机构应当随时境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。

  第三十七条股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让,在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。

  第三十八条股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内,不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。

  第三十九条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,应当由董事会决定某一日为股权确定日,股权确定日终止时,在册股东为公司股东。

  第四十条任何人对股东名册持有而要求将其姓名(名称)登记在股东名册上,或者要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的,均可以向有管辖权的法院申请更正股东名册。

  第四十一条任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人,如果其股票(即“原股票”)遗失,可以向公司申请就该股份(即“有关股份”)补发新股票。

  境外上市外资股股东遗失股票,申请补发的,可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关处理。

  (一)申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者声件。公证书或者声件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及,以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。

  (三)公司决定向申请人补发新股票,应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告;公告期间为90日,每30日至少重复刊登一次。

  (四)公司在刊登准备补发股票的公告之前,应当向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本,收到该证券交易所的回复,确认已在证券交易所内展示该公告后,即可刊登。公司在证券交易所内展示的期间为90日。

  如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意,公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。

  (五)本条(三)、(四)项所的公告、展示的90日期限届满,如公司未收到任何人对补发股票的,即可以根据申请人的申请补发新股票。

  (六)公司根据本条补发新股票时,应当立即注销原股票,并将此注销和补发事项登记在股东名册上。

  (七)公司为注销原股票和补发新股票的全部费用,均由申请人负担。在申请人未提供合理的之前,公司有权采取任何行动。

  第四十二条公司根据公司章程的补发新股票后,获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东(如属善意购买者),其姓名(名称)均不得从股东名册中删除。

  第四十公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明公司有欺诈行为。

  股东按其持有股份的种类和份额享有,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等,承担同种义务。

  (4)自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价,以及公司为此支付的全部费用的报告;

  第四十七条除法律、行规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外,控股股东在行使其股东的时,不得因行使其表决权在下列问题上作出于全体或者部分股东的利益的决定:

  (二)批准董事、监事(为自己或者他人利益)以任何形式公司财产,包括(但不限于)任何对公司有利的机会;

  (三)批准董事、监事(为自己或者他人利益)其他股东的个益,包括(但不限于)任何分配权、表决权,但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。

  (二)该人单独或者与他人一致行动时,可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表决权的行使;

  第五十一条非经股东大会事前批准,公司不得与董事、监事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

  第五十二条股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。股东年会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。

  (三)持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的股东以书面形式要求召开临时股东大会时;

  第五十公司召开股东大会,应当于会议召开四十五日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。

  第五十四条公司召开股东大会年会,持有公司有表决权的股份总数百分之五以上(含百分之五)的股东,有权以书面形式向公司提出新的提案,公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。

  第五十五条公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。

  (四)向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释;此原则包括(但不限于)在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时,应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如果有的话),并对其起因和后果作出认真的解释;

  (五)如任何董事、监事、经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;如果将讨论的事项对该董事、监事、经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响,则应当说明其区别;

  (七)以明显的文字说明,有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为股东;

  第五十七条股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。

  前款所称公告,应当于会议召开前四十五日至五十日的期间内,在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。

  第五十八条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。

  第五十九条任何有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,可以行使下列:

  (三)以举手或者投票方式行使表决权,但是委任的股东代理人超过一人时,该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。

  第六十条股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。

  第六十一条表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时,或者在指定表决时间前二十四小时,备置于公司住所或者召议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召议的通知中指定的其他地方。

  委托人为法人的,其代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

  第六十二条任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式,应当让股东选择股东代理人投赞成票或者反对票,并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出提示。委托书应当说明如果股东不作,股东代理人可以按自己的意思表决。

  第六十表决前委托人已经去世、行为能力撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的,只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知,由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  第六十五条股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

  第六十六条除非下列人员在举手表决以前或者以后,要求以投票方式表决,股东大会以举手方式进行表决:

  (三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的一个或者若干股东(包括股东代理人)。

  除非有人提出以投票方式表决,会议根据举手表决的结果,宣布提议通过情况,并将此记载在会议记录中,作为最终的依据,无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。

  第六十七条如果要求以投票方式表决的事项是选举或者中止会议,则应当立即进行投票表决;其他要求以投票方式表决的事项,由决定何时举行投票,会议可以继续进行,讨论其他事项,投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。

  第六十八条在股票表决时,有两票或者两票以上的表决权的股东(包括股东代理人),不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票。

  (一)合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的两个或者两个以上的股东,可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议,并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求后应当尽快召集临时股东大会或者类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

  (二)如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发事召议的通告,提出该要求的股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召议,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

  股东因董事会未应前述举行会议而自行召集并举行会议的,其所发生的合理费用,应当由公司承担,并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

  第七十股东大会由董事长召集并担任会议;董事长因故不能出席会议的,应当由副董事长召议并担任会议;董事长和副董事长均无法出席会议的,董事长可以指定一名公司董事代其召议并且担任会议;未指定会议的,出席会议的股东可以选举一人担任;如果因任何理由,股东无法选举,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议。

  第七十四条会议负责决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当在会上宣布和载入会议记录。

  第七十五条会议如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算;如果会议未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议宣布结果有的,有权在宣布后立即要求点票,会议应当即时进行点票。

  第七十七条股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司有关会议记录的复印件,公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。

  第七十九条公司拟变更或者废除类别股东的,应当经股东大会以特别决议通过和影响的类别股东在按第八十一条至第八十五条分别召集的股东会议上通过,方可进行。

  (一)增加或者减少该类别股份的数目,或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他的类别股份的数目;

  (二)将该类别股份的全部或者部分换作其他类别,或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权;

  (五)增加、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的;

  第八十一条受影响的类别股东,无论原来在股东大会上是否有表决权,在涉及第八十条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时,在类别股东会上具有表决权,但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。

  (一)在公司按本章程第二十五条的向全体股东按同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下,“有利害关系的股东”是指本章程第四十八条所定义的控股股东;

  (二)在公司按照本章程第二十五条的在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东;

  (三)在公司改组方案中,“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

  第八十二条类别股东会的决议,应当经根据第八十一条由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过,方可作出。

  第八十公司召开类别股东会议,应当于会议召开四十五日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。

  拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的,公司可以召开类别股东会议;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开类别股东会议。

  类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行,公司章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。

  第八十五条如果公司股票上市的证券交易所的规则有要求,公司章程应当载入“除其他类别股份股东外,内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东”的内容。

  载有前款内容的公司章程,应当同时“下列情形不适用类别股东表决的特别程序:(一)经股东大会以特别决议批准,公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股,并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的;(二)公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划,自国务院证券委员会批准之日起十五个月内完成的。”

  第八十六条公司设董事会,董事会由[人数]名董事组成,设董事长一人,副董事长[人数]人,董事[人数]人。

  董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长、副董事长任期[年数]年,可以连选连任。

  (九)聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;

  董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十一)项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意。

  第八十九条董事会在处置固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和,超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十三,则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。

  第九十一条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开[日数]日以前通知全体董事。有紧急事项时,经[人数]名以上董事或者公司经理提议,可以召开临时董事会会议。

  第九十二条董事会及临时董事会会议召开的通知方式为:[具体通知方式];通知时限为:[具体通知时限]。

  第九十四条董事会会议,应当由董事本人出席。董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席董事会,委托书中应当载明授权范围。

  代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的。董事未出席某次董事会会议,亦未委托代表出席的,应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

  第九十五条董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行规或者公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任;但经证明在表决人时曾表明并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

  第九十七条公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,由董事会委托。其主要职责是:

  (三)公司的股东名册妥善设立,有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。

  第九十八条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。

  当公司董事会秘书由董事兼任时,如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

  第一百零二条公司经理在行使职权时,应当根据法律、行规和公司章程的,履行诚信和勤勉的义务。

  第一百零四条监事会由[人数]人组成,其中一人出任监事会。监事任期[年数]年,可以连选连任。

  第一百零五条监事会由[人数]名股东代表和[人数]名公司职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工选举和罢免。

  (二)对公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行规或者公司章程的行为进行监督;

  (四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审。

  第一百一十条监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用,应当由公司承担。

  (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者社会经济秩序罪,被判罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被,执行期满未逾五年;

  (三)担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

  (四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

  (九)被有关主管机构裁定违反有关证券法规的,且涉及有欺诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未逾五年。

  第一百一十公司董事、经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性,不因其在任职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。

  第一百一十四条除法律、行规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外,公司董事、监事、经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时,还应当对每个股东负有下列义务:

  (四)不得股东的个益,包括(但不限于)分配权、表决权,但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。

  第一百一十五条公司董事、监事、经理和其他高级管理人员都有责任在行使其或者履行其义务时,以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。

  第一百一十六条公司董事、监事、经理和其他高级管理人员在履行职责时,必须遵守诚信原则,不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括(但不限于)履行下列义务:

  (三)亲自行使所赋予他的酌量处理权,不得受他人;非经法律、行规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意,不得将其酌量处理权转给他人行使;

  (五)除公司章程另有或者由股东大会在知情的情况下另有批准外,不得与公司订立合同、交易或者安排;

  (七)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得以任何形式侵占公司的财产,包括(但不限于)对公司有利的机会;

  (九)遵守公司章程,履行职责,公司利益,不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取;

  (十一)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人,不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立帐户存储,不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供;

  (十二)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息;除非以公司利益为目的,亦不得利用该信息;但是,在下列情况下,可以向法院或者其他主管机构披露该信息:

  第一百一十七条公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,不得下列人员或者机构(“相关人”)作出董事、监事、经理和其他高级管理人员不能作的事:

  (四)由公司董事、监事、经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司,或者与本条(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者公司其他董事、监事、经理和其他高级管理人员在事实上共同控制的公司;

  第一百一十八条公司董事、监事、经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止,其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。

  第一百一十九条公司董事、监事、经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任,可以由股东大会在知情的情况下解除,但是本章程第四十七条所的情形除外。

  第一百二十条公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时(公司与董事、监事、经理和其他高级管理人员的聘任合同除外),不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。

  除非有利害关系的公司董事、监事、经理和其他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露,并且董事会在不将其计入人数,亦未参加表决的会议上批准了该事项,公司有权撤消该合同、交易或者安排,但在对方是对有关董事、监事、经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

  公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的,有关董事、监事、经理和其他高级管理人员也应被视为有利害关系。

  第一百二十一条如果公司董事、监事、经理和其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会,声明由于通知所列的内容,公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系,则在通知阐明的范围内,有关董事、监事、经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所的披露。

  第一百二十公司不得直接或者间接向本公司和其母公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款;亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款。

  (二)公司根据经股东大会批准的聘任合同,向公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款或者其他款项,使之支付为了公司目的或者为了履行其公司职责所发生的费用。

  (三)如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款,公司可以向有关董事、监事、经理和其他高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款,但提供贷款、贷款的条件应当是正常商务条件。

  第一百二十五条公司违反第一百二十第一款的所提供的贷款,不得强制公司执行;但下列情况除外:

  (一)向公司或者其母公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员的相关人提供贷款时,提供贷款人不知情的;

  第一百二十六条本章前述条款中所称,包括由人承担责任或者提供财产以义务人履行义务的行为。

  第一百二十七条公司董事、监事、经理和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时,除法律、行规的各种、补救措施外,公司有权采取以下措施:

  (二)撤消任何由公司与有关董事、监事、经理和其他高级管理人员订立的合同或者交易,以及由公司与第三人(当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务)订立的合同或者交易;

  (四)追回有关董事、监事、经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项,包括(但不限于)佣金;

  (五)要求有关董事、监事、经理和其他高级管理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息。

  第一百二十八条公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立书面合同,并经股东大会事先批准。前述报酬事项包括:

  第一百二十九条公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同中应当,当公司将被收购时,公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下,有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。前款所称公司被收购是指下列情况之一:

  (二)任何人提出收购要约,旨在使要约人成为控股股东。控股股东的定义与本章程第四十八条中的定义相同。

  如果有关董事、监事不遵守本条,其收到的任何款项,应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有,该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用,该费用不得从该等款项中扣除。

  第一百三十条公司依照法律、行规和国务院财政主管部门制定的中计准则的,制定本公司的财务会计制度。

  第一百三十二条公司董事会应当在每次股东年会上,向股东呈交有关法律、行规、地方及主管部门颁布的规范性文件所由公司准备的财务报告。

  第一百三十公司的财务报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于本公司,供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。

  到上市的公司至少应当将前述报告以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,受件人地址以股东的名册登记的地址为准。

  第一百三十四条公司的财务报表除应当按中计准则及法规编制外,还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入,应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

  第一百三十五条公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中计准则及法规编制,同时按国际或者境外上市地会计准则编制。

  第一百三十六条公司每一会计年度公布两次财务报告,即在一会计年度的前六个月结束后的60天内公布中期财务报告,会计年度结束后的120天内公布年度财务报告。

  第一百四十条公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项。

  第一百四十一条公司应当聘用符合国家有关的、的会计师事务所,审计公司的年度财务报告,并审核公司的其他财务报告。

  公司的首任会计师事务所可以由创立大会在首次股东年会前聘任,该会计师事务所的任期在首次股东年会结束时终止。

  第一百四十二条公司聘用会计师事务所的聘期,自公司本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。

  (一)随时查阅公司的帐簿、记录或者凭证,并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关资料和说明;

  (三)出席股东会议,得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信息,在任何股东会议上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。

  第一百四十四条如果会计师事务所职位出现空缺,董事会在股东大会召开前,可以委任会计师事务所填补该空缺。但在空缺持续期间,公司如有其他在任的会计师事务所,该等会计师事务所仍可行事。

  第一百四十五条不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何,股东大会可以在任何会计师事务所任期届满前,通过普通决议决定将该会计事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的,有关不因此而受影响。

  第一百四十六条会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。由董事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确定。

  第一百四十七条公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定,并报国务院证券主管机构备案。

  第一百四十八条公司解聘或者不再续聘会计师事务所,应当事先通知会计师事务所,会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情事。

  第一百四十九条公司合并或者分立,应当由公司董事会提出方案,按公司章程的程序通过后,依理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东,有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东、以公平价格购买其股份。公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件,供股东查阅。

  公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在上至少公告三次。

  公司分立,应当由分立各方签订分立协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在至少公告三次。

  第一百五十二条公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机构办理变更登记;公司解散的,依理公司注销登记;设立新公司的,依理公司设立登记。

  第一百五十四条公司因前条(一)、(二)项解散的,应当在十五日之内成立清算组,并由股东大会以普通决议的方式确定其人选。

  公司因前条(四)项解散的,由依照有关法律的,组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,进行清算。

  公司因前条(五)项解散的,由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,进行清算。

  第一百五十五条如董事会决定公司进行清算(因公司宣告破产而清算的除外),应当在为此召集的股东大会的通知中,声明董事会对公司的状况已经做了全面的调查,并认为公司可以在清算开始后十二个月内全部清偿公司债务。

  清算组应当遵循股东大会的,每年至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出,公司的业务和清算的进展,并在清算结束时向股东大会作最后报告。

  第一百五十六条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在上至少公告三次。清算组应当对债权进行登记。

  第一百五十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者有关主管机关确认。

  第一百五十九条因公司解散而清算,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当立即向申请宣告破产。

  第一百六十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务帐册,经中国注册会计师验证后,报股东大会或者有关主管机关确认。

  清算组应当自股东大会或者有关主管机关确认之日起30日内,将前述文件报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

  第一百六十二条公司章程的修改,涉及《到境外上市公司章程必备条款》(简称《必备条款》)内容的,经国务院授权的公司审批部门和国务院证券委员会批准后生效;涉及公司登记事项的,应当依理变更登记。

  第一百六十凡境外上市外资股股东与公司之间,境外上市外资股股东与公司董事、监事、经理或者其他高级管理人员之间,境外上市外资股股东与内资股股东之间,基于公司章程及有关法律、行规所的义务发生的与公司事务有关的争议或者主张,国务院证券主管机构未就争议解决方式与境外有关证券监管机构达成谅解、协议的,有关当事人可以依照法律、行规的方式解决,也可以双方协议确定的方式解决。

  (一)凡境外上市外资股股东与公司之间,境外上市外资股股东与公司董事、监事、经理或者其他高级管理人员之间,境外上市外资股股东与内资股股东之间,基于公司章程、《公司法》及其他有关法律、行规所的义务发生的与公司事务有关的争议或者主张,有关当事人应当将此类争议或者主张提交仲裁解决。

  前述争议或者主张提交仲裁时,应当是全部主张或者争议整体;所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或主张的解决需要其参与的人,如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、经理或者其他高级管理人员,应当服从仲裁。

  (二)申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁,也可以选择国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者主张提交仲裁后,对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。

  如申请仲裁者选择国际仲裁中心进行仲裁,则任何一方可以按国际仲裁中心的证券仲裁规则的请求该仲裁在深圳进行。

  (三)以仲裁方式解决因(一)项所述争议或者主张,适用中华人民国的法律;但法律、行规另有的除外。

  第一百六十四条《必备条款》中明确到上市的股份有限公司章程所应当载明的内容,无须载入到以外的其他地区或者国家上市的股份有限公司的章程。

  第一百六十六条《必备条款》中,以“[]”标示的内容,由公司按照实际情况填入,以“()”标示的内容,必须载入公司章程。 须知

  一、公司在将必备条款第三十要求的内容写入公司章程时,应当在该条第“……加盖印章后生效。”之后,第四句话“公司董事长……”之前,写入下列补充内容:

  二、公司在将必备条款第三十五条要求的内容写入公司章程时,应当在该条第一句话“……境外代理机构管理。”之后,写入下列补充内容:

  三、公司在将必备条款第八十五条要求的内容写入公司章程时,应当删除该条第一段的开首语句“如果公司股票上市……应当载入”及该段最后一句内的“的内容”几个字,同时还应删除该条第二段的开首语句“载有前款内容的公司章程,应当同时”和该段首尾的引号。

  四、公司在将必备条款第八十七条要求的内容写入公司章程时,应当在该条第一段之后,另起段落,写入下列补充内容:

  “有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在股东大会召开七天前发给公司。”

  “股东大会在遵守有关法律、行规的前提下,可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免(但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响)。”

  五、公司在将必备条款第一百零四条要求的内容写入公司章程时,应当在该条内容后,另起段落,写入下列补充内容:

  六、公司在将必备条款第一百零九条要求的内容写入公司章程时,应当在该条内容后,另起段落,写入下列补充内容:

  七、公司在将必备条款第一百三十要求的内容写入公司章程时,应当删除该条第二段“到上市的”语句,并在“公司至少应当”之后,“将前述报告”之前,写入下列补充内容:

  八、公司在将必备条款第一百四十条要求的内容写入公司章程时,应当在该条第二段内容之后,写入下列补充内容:

  “公司委任的在上市的境外上市外资股股东的收款代理人,应当为依照受托人条例注册的信托公司”。

  九、公司在将必备条款第一百四十七条要求的内容写入公司章程时,应当在该条内容后,另起段落,写入下列补充内容:

  股东大会在拟通过决议,聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺,或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期未届满的会计师事务所时,应当符合下列:

  (一)有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前,应当送给拟聘任的或者拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。

  (二)如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述,并要求公司将该陈述告知股东,公司除非收到书面陈述过晚,否则应当采取以下措施:

  (三)公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的送出,有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上,并可以进一步作出。

  离任的会计师事务所有权收到前述会议的所有通知或者与会议有关的其他信息,并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发言。

  十、公司在将必备条款第一百四十八条要求的内容写入公司章程时,应当在该条内容后,另起段落,写入下列补充内容:

  会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述:

  公司收到前款所指书面通知的14日内,应当将该通知复印件送出给有关主管机关。如果通知载有前款2项提及的陈述,公司应当将该陈述的副本备置于公司,供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,受件人地址以股东的名册登记的地址为准。

  如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述,会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会,听取其就辞聘有关情况作出的解释。

  十一、公司在将必备条款第一百六十要求的内容写入公司章程时,应当删除该条第一段的全部内容。此外,删除该条第二段的开首句:“到上市公司的公司,应当将下列内容载入公司章程:”,并以“本公司遵从下述争议解决规则:”语句代替。

  十二、公司在将必备条款第三十七条要求的内容写入公司章程时,应当在该条第一段之后,另起段落,写入下列补充内容:

  所有股本已缴清的在上市的境外上市外资股,皆可依据章程转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可承认任何转让文据,并无需申述任何理由:

  (一)向公司支付二元港币的费用,或支付联交所同意的更高的费用,以登记股份的转让文据和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件;

  此项是联交所的内容,不是联交所新订上市规则附录三所要求必备的内容。我们公司在修改公司章程时可酌情写入。

  除上述关于公司章程文字作技术处理之外,为了顺利修改公司章程,公司在股东大会召开时,可要求股东大会通过一项授权决议,如股东大会通过的公司章程报国家体改委和国务院证券委审批时需进行文字或者条文顺序的变动,公司董事会有权依据国家体改委和国务院证券委的要求作出相应的修改。

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